بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة عن دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها من خلال (وسائل التقنية الحديثة) باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (08:00 مساءً) يوم الخميس بتاريخ 1447/04/29هـ الموافق 2025/10/21م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – طريق الخرج القديم – (عبر وسائل التقنية الحديثة) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-04-29 الموافق 2025-10-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م م بواقع (3) ريالات لكل سهم وبنسبة (30%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 21/10/2025م (تاريخ انعقاد الجمعية) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 28/10/2025 م.

2) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فيصل صالح أبا الخيل عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/09/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/04/2027م خلفاً للعضو السابق عبد العزيز سعد السالم- عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية)

3) التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة (مرفق).

4) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) تتعلق بتوزيع الأرباح (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ويجيب المجلس أو المراجع عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر، وإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافي احتكم للجمعية العامة ويكون قرارها في ذلك نافذاً، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداء من الساعة 1 صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ (2025/10/17م) وذلك قبل خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية 21-10-2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجمعية المساهمين باستخدام الرابط (سوف يتم التنسيق مع موقع تداولاتي لاحقاً) بعد موافقة الهيئة طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال استفسارات وأسئلة السادة المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة من خلال إدارة علاقات المستثمرين عبر قنوات التواصل التالية:

الهاتف: (0114957573) تحويلة (662)

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني للشركة: https://mhg-int.com/ar/investor-relations

الملفات الملحقة